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广州海关破获案值2.5亿元走私干果案

图为:广州海关破获案值2.5亿元特大走私干果案 池兆恩/摄


  开心果,原产美国、伊朗及地中海沿海区域。开心果以其丰富营养、良好口感和好意头的名号,作为舶来品进入国内后颇受国人青睐,成为国人日常消费和应节送礼的重要选择。近日,广州海关通报了该关破获的一起走私进口开心果等干果的特大案件。2015年10月,广州海关在茂名、沈阳、广西、深圳等地开展统一抓捕行动,抓获主要犯罪嫌疑人5名,查扣涉嫌走私开心果、腰果等干果106吨,成功侦破了代号为“322”的伪报贸易方式特大走私干果案,案值高达2.5亿元。

  顺藤摸瓜 赴中越边境千里查证

  2014年12月17日,根据群众举报,广州海关缉私办案人员在白云区某公司仓库查获3台货车,车上载有涉嫌走私的开心果100多吨,遂行政立案并依法扣留。

  经询问货车司机,该批开心果是受人委托在广西百色与越南毗邻的某口岸装载,委托人主体不明,只留有联系电话。

  细心的缉私警察在货车上查获边民互市申报单等单证一批。这些申报单显示,该批开心果是经中越边境某口岸以边民互市方式申报进口。

  缉私警察驱车千里赴广西该口岸调查,发现该批开心果是由何某仇及其子何某专申报进口,且何氏父子经常组织人员在口岸活动,引起了缉私办案人员的注意。

  为彻底铲除何氏父子背后的走私团伙,2015年4月8日,广州海关缉私局依法将此案从行政案件转为刑事案件,开展进一步扩线侦查。海关缉私警察的侦查大网秘密织开。

  缜密经营 摸清走私团伙脉络

  经查证,广东客商魏某供职于茂名某食品加工厂,该公司实际控制人为陈某、姜某,陈某同时在沈阳也开办一家干果加工厂。

  经有关渠道了解,负责这批开心果的国内通关人员陆氏姐妹因涉嫌走私淀粉、棉纱至青岛关区,已被青岛海关缉私部门刑事拘留。广州海关缉私局立即派出缉私警察赶赴青岛对陆氏姐妹提审。陆氏姐妹对受国内货主魏某委托,并指使何氏父子走私进口3车开心果的事实供认不讳。

  经调查陈某、姜某、魏某等人名下银行开户往来,显示陈某团伙与陆氏姐妹间存在频繁费用往来。

  经细致筛查、比对陆氏姐妹与陈某团伙交易单证,以及4万余条来往通讯信息,案件走私脉络逐步显现,办案人员摸清了该公司走私作案手法,掌握了整个走私链条的人员架构、分工。

  国内货主陈某、姜某、魏某团伙通过香港三家贸易行向国外订货,陈某还特意安排其子陈某辉常驻美国加州,从美国加州直接订货。订购完成后,货物由境外发货,经香港转船或直接运抵越南海防。

  随后,陈某团伙委托陆氏姐妹团伙负责以边贸形式走私进境。陆氏姐妹通关团伙先指使越南某贸易公司以收货人身份,办理涉案货物清关入境越南,并将货物由海防转运至中越边境的边民贸易口岸,然后指使何氏父子等边民以边民互市形式将涉案货物分散走私入境。货物进境后,随即通过国内货运发往国内走私货主的自有加工厂加工,或在国内直接销售。

  经统计,陈某走私团伙从2012年1月至2015年6月,走私货物329柜,包括核桃果、开心果、殻杏、榛子等10余类干果及手套1685吨,案值约2.5亿元。

  至此,这个以陈某、姜某为核心的走私干果犯罪团伙彻底浮出了水面。

  严密组织 主要涉案人员相继抓捕到案

  为保证案件顺利开案,海关缉私办案人员开展摸查和监控,掌握了主要涉案人员活动规律,至此开案时机已成熟。10月22日,广州海关缉私局成立“322”走私干果案开案抓捕指挥部,派遣近百名缉私警察,组成17个行动小组从广州出发,分别奔赴广东茂名、辽宁沈阳、广西等指定位置集结。

  10月24日,指挥部一声令下,各行动小组一举抓获了陈某、何某、魏某等犯罪嫌疑人,查扣大量涉案走私单证,现场扣押涉嫌走私干果106吨。

  12月16日,海关缉私办案人员在地方公安配合下将姜某在沈阳抓获。

  为了及时有效固定证据,办案人员从供认情况和书证单证入手,清晰梳理出各走私环节的证据材料。目前,陈某、何某、魏某、李某已被执行逮捕。

  链接:走私干果如何处理

  按照国家有关法律规定,海关对罚没的物资有公开拍卖、定向转卖、移交主管部门处理、转交给中国红十字会、销毁处理等五种处理方式。

  据了解,本案查获的走私干果属于国家法律法规没有特殊规定的物品,广州海关将依法对该批干果进行公开拍卖,拍卖所得款项上缴国库。(韩栋/文)

stock.sohu.com false 海关总署 report 2447 图为:广州海关破获案值2.5亿元特大走私干果案池兆恩/摄开心果,原产美国、伊朗及地中海沿海区域。开心果以其丰富营养、良好口感和好意头的名号,作为舶来品进入国内后